FBIが暗号通貨を使って詐欺師を追跡する方法 -

暗号通貨が主流になるにつれ、先進的な投資家と革新的な詐欺師の両方が惹きつけられている。2024年の大胆な動きとして、FBIは巧妙に偽装されたイーサリアムトークン（暗号資産であるイーサリアム/ETHをベースにしたコイン）であるNexFundAI（ネックスファンドAI）を立ち上げ、リアルタイムで市場操作者を誘い出して摘発した。この「ハニーポット（あえてシステムへの不正侵入を許して攻撃方法や目的を分析する方法）」と呼ばれるアプローチは、FBIが積極的な暗号通貨犯罪防止にシフトしていることを示している。一般投資家にとっては、このダイナミックなデジタル空間で注意深く調査し、警戒を怠らないようにするための強い警告である。

FBIがどのようにそれを実行したか、今すぐクリックして見てみよう。

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暗号通貨とは何か？ -

暗号通貨とは、暗号化技術を使用して安全な取引を実現するあらゆる種類のデジタル通貨または仮想通貨のことである。このデジタル決算システムにはpeer-to-peer（ピア・ツー・ピア：コンピューターが対等な関係でデータを交信するシステム）の分散型要素があり、通貨はデジタルウォレットに保管される。

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暗号通貨を使用するのはどのような人物か？ -

ほぼ誰でも暗号通貨を使用できる一方、アメリカ人の63％は暗号通貨が信用できる安全な選択肢であるとはあまり信頼していないと答えている。

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暗号通貨の例 -

暗号通貨は何千種類もあるが、その中でも特に人気が高いものがいくつかある。ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、リップルなどがその例である。

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NexFundAI（ネックスファンドAI）の導入 -

ネックスファンドAIは、2024年5月にFBIによってイーサリアムベースの暗号通貨トークンとして導入された。これはOperation Token Mirrors（トークンミラー作戦）のために作成され、暗号通貨市場内で詐欺師を特定して捕まえるためのツールとして機能した。

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トークンミラー作戦 -

この作戦は、pump-and-dump（パンプ・アンド・ダンプ）詐欺に関与している個人や組織を誘い出すことを目的とした。これにより、FBIは市場を操作する戦術に関する証拠をリアルタイムで収集できるようになった。

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パンプ・アンド・ダンプの仕組み -

ネックスファンドAIは、投資家を引き付けるためにトークンの価格を吊り上げ、その後利益を得るために売却して投資家に何も残さない計画に関与した仮想通貨操作者をターゲットにした。

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ネックスファンドAIトークンの設計 -

FBIはネックスファンドAIを極めて正当なものに見せかけた。リアルなブランディング、トークノミクス（仮想通貨のトークンやデジタル資産の背景にある経済モデルについての研究）、オンラインでの存在が、暗号通貨市場の詐欺師にとって魅力的なものとなった。

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市場操作者を誘致 -

この公式に見える設定が完了すると、詐欺師たちは、操作による利益の可能性とその正当性のためにトークンに惹かれるだろう。

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ウォッシュトレード（仮装売買） -

その後、詐欺師たちはネックスファンドAIでウォッシュトレードを実行した。これは、需要が高いという誤った印象を与えるために、管理されたアカウント間で取引が行われる場所である。

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FBIの証拠収集 -

FBIは18人に関する証拠を集め、最終的にGotbit（ゴットビット）やZM Quant（ZMクワント）などの企業が関与していることが判明した。

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2024年7月に成功 -

2024年7月までに、強力な証拠が構築され、詐欺的な暗号スキームに関与した主要な個人と企業が起訴され、逮捕された。

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資産の差し押さえ -

このおとり捜査により、2,500万米ドル以上の不正資産が回収され、詐欺師が暗号通貨市場を操作する新たな手法が明らかになった。

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暗号通貨おとり捜査の進化 -

暗号資産のおとり捜査は、物理的な秘密捜査から、より洗練されたデジタル捜査へと進化しており、FBIはオンライン詐欺や金融犯罪と戦うために活動している。

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初期の暗号犯罪捜査 -

2013年、FBIはシルクロードをターゲットにし、闇市場と違法取引に焦点を当て、デジタルおとり操作への道を開いた。

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ビットコインの役割 -

2010年代初頭にビットコインが登場し、犯罪者は分散型通貨を使用する可能性が生まれた。FBIはすぐに、暗号通貨関連の犯罪に対抗するための新しい戦略を開発する必要があることに気づいた。

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フィッシュフライ作戦 -

2000年代後半には、Operation Phish Phry（フィッシュフライ作戦）という事件が発生し、約100人が起訴された。この事件は、法執行機関がオンライン金融犯罪に重点を置くようになったきっかけとなった。

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2018年のクリプトスイープ作戦 -

米国とカナダの当局は2018年に協力してクリプトスイープ作戦を実施した。彼らは200件以上の不正なICOを発見し、世界中の暗号詐欺から数百万ドル米を回収した。

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ビットコネクトのネズミ講計画の暴露 -

2018年、FBIはBitconnect Ponzi scheme（ビットコネクトのネズミ講計画）を暴露し、デジタルおとり操作によって大規模な暗号詐欺を暴くことができることを実証した。

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ネックスファンドAIをおとり捜査のために備える -

ネックスファンドAIは、ブランディングされたウェブサイトからトークノミクスまで、実際の暗号計画に典型的な機能を備えて設計されており、正当な投資のように見える。

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マーケットメーカーとの連携 -

FBIは、その体裁を強化するために、価格操作を専門とし、ウォッシュトレードやパンプ・アンド・ダンプを使用する企業と連携していた。

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「ハニーポット」戦術の説明 -

トラップトークンは、FBIが詐欺師を、実際に監視されていると気づくことなく違法行為に誘い込むのに役立った。

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オンチェーンデータによる証拠収集 -

FBIは、詐欺的な取引行為を監視するために、SAITAMA（埼玉イヌ）暗号通貨に関係する既知の操作者を含む疑わしいウォレットからのオンチェーンデータ（取引内容）を追跡した。

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埼玉イヌ市場操作事件 -

証拠によると、あるウォレットが埼玉イヌを操作し、ネックスファンドAIで使用されたものと同様のウォッシュトレード手法を利用して1,100万米ドル以上の利益を得たことが分かった。

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ウォッシュトレードとは何か？ -

ウォッシュトレード（仮装売買）とは、流動性の錯覚を作り出すために、同じ人物または組織によって管理されている口座間で取引が行われることである。

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デジタル通信と契約証拠 -

FBIは、不正な市場操作に関与した企業からのデジタル通信や契約書など、追加の証拠を提出した。

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ネックスファンドAIからの洞察 -

FBIは暗号通貨エコシステムに統合することで、詐欺の手口に関する洞察を獲得し、詐欺師をリアルタイムで記録した。

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積極的な暗号執行の新時代 -

ネックスファンドAIは、執行機関が監視の枠を超えて犯罪防止に積極的に参加できる、先駆的なアプローチの始まりを示している。

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トラップトークンを見つけるための警告 -

投資家であれば、非現実的な請け負い、匿名の組織、疑わしい市場活動など、潜在的な詐欺の兆候に注意する必要がある。

出典: (Reuters) (The Verge) (The Register) (Cointelegraph) (The FBI)

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